华人团伙以高利贷洗钱侵害同胞 可能入狱十五年

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欧浪网(记者/豫立)马德里省法院将会在下周一对一个华人犯罪团伙进行审判,涉事人员众多,可能会被判处十五年的牢狱之刑。据悉,该团伙专门对华人下手,像同胞们提供贷款服务,但是却专门提供“赌债贷款”,以此方式来进行洗钱。

《新闻网》消息称,目前确定的待审人员姓名缩写分别为Youcong S,Senyong Z, Yongjun Z, Shijun Y, Liyan J, Xuqi R, Junping X和Quinyan W。公共部代表认为这些人涉嫌团伙犯罪,且持续洗钱,并对税务部门进行欺诈。法院方面则认为该团伙成员有必要为所犯罪行入狱服刑,根据每人的犯罪程度来看,入狱时间可能在六年零九个月到十五年零三个月之间。

法院方面透露,该团伙对一些有借贷需求的华人发放贷款,但是利息很高,每月通常在5%到10%。该团伙分工明确,且有专人寻找潜在借贷者,出没在赌场和华人非法牌局中的华人常被盯上,但是借钱容易断清关系难,一旦借贷者没有按照时间或令对方满意的方式偿还款项,就会受到威胁。

威胁手段众多,除了言语威胁之外,还会使用暴力手段,甚至是扣留居留卡和护照。在收回款项之后,该团伙成员通常将钱应用到购入奢侈品,房产,高级汽车或孩子私立学校教育上,让经过清洗的钱在市场中流动,警方调查发现,该团伙成员常常定期向中国汇款,方式包括转账和直接汇钱。

下周一,关于这一大案的审理就将展开,华人应该以此为教训,尤其是案件中的受害者,不要再抱有侥幸心理找这类团伙借钱。(图片来自网络)

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