浙江破获90后犯罪团伙 一台电脑将诈骗伸向全国

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图为:警方查获的银行卡。 商城派出所供图

中新网电 14台手机、172张银行卡、一台电脑、一台打印机……仅凭这些工具,便可在全国范围内实施诈骗。

18日,记者从浙江省义乌市公安局商城派出所获悉,日前,在国际商贸城经商的王女士遭遇电信诈骗后报案,警方侦查后发现,7名犯罪嫌疑人有4名是90后,其余3名为80后。他们以申办信用卡、贷款等方式在全国各地实施电信诈骗,累计骗取财物超过50万元人民币,现7名犯罪嫌疑人被义乌警方全数押解归案。

2月26日,王女士接到了一通咨询其是否需要办理信用卡的客服电话,并且向她抛来了“诱人”的橄榄枝。“我确实那阵子需要办张信用卡,方便自己生意上的资金周转。”王女士说,一开始对方在收取了她300元“押金”后很快将一张民生信用卡邮寄给她,但需要支付信用卡额度2%的“激活费”。

“那张卡的原始额度是10万,我就先交了2000块,后来对方说可以提升额度,我那会儿感觉10万可能会不够用,就升了几次。”就这样,王女士在缴纳“激活费”后又先后6次将共计45200元激活费汇给对方用于提升额度,但对方允诺的激活期到了以后,信用卡仍无法使用。

图为:犯罪团伙作案工具。 商城派出所供图
图为:犯罪团伙作案工具。 商城派出所供图

当王女士再次拨打电话却传来“嘟嘟”声时,知道自己上当受骗的她才想起来报警。当地警方接警后立即对此展开侦查。同期,义乌的稠江、后宅等地也发生了类似的案件。

通过银行流水等信息,民警很快锁定了犯罪嫌疑人作案地点在湖北省安陆市。义乌专案组与当地警方合力侦查,将4名犯罪嫌疑人叶甲、叶乙、谢某、陈某抓获,当场缴获各类银行卡172张及现金3万余元。

据了解,4名嫌疑人仅负责从指定银行卡提取现金,若金额超2万元,他们则会通过pos机转账将赃款分流,几个人“合作取款”,并从中抽取7%的提成,再将剩余的赃款以现金的形式移交真正实施诈骗的“上家”。

经过侦查,警方很快锁定“上家”饶甲、饶乙及杨某,并在湖北安陆市将饶乙和杨某抓获,之后,饶甲向湖北当地警方投案自首。

令警方大跌眼镜的是,3名团伙“首脑”竟然都是90后,饶乙为饶甲的亲弟弟。3人初中毕业后便先后在深圳、广州等地打工。春节前,饶乙跟朋友到湖北孝昌县游玩时得知“诈骗来钱快”,回来后便与饶甲、杨某商量,筹资2万元购买了手机、电脑、打印机等,并通过非法渠道购得受害人信息。

据嫌疑人交代,172张银行卡均为真卡,以3000元4张卡的价格向倒卖银行卡的人购得,再转交给叶甲等人进行“洗钱”。受害人基本上都曾在网上填写过申请贷款之类业务,不法分子再将他们的姓名、身份证号、电话、是否有车贷房贷、有无信用卡等信息打包卖出去。

目前,7名犯罪嫌疑人已被义乌警方刑事拘留。